第四届监事会第四次会议决议公告
发布时间：
2024-12-16 14:44
公告编号：2024-027
证券代码：832316 证券简称：2026世界杯买波胆入口 主办券商：申万宏源承销保荐
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第四届监事会第四次会议决议公告
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：以现场方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事史春燕女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选李小亭担任公司第四届监事会监事》的议案
1.议案内容：
史春燕女士因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务,根据《公司章程》的有关规定，补选李小亭女士担任公司第四届监事会监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。经核查，李小亭符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《2026世界杯买波胆入口第四届监事会第四次会议决议》
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监事会
2024 年 12 月 13 日
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