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公司公告

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2024年第二次临时股东大会决议公告

发布时间：

2024-12-31 09:46

公告编号：2024-031

证券代码：832316 证券简称：2026世界杯买波胆入口主办券商：申万宏源承销保荐

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2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月30日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡体元先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 62,028,068 股，占公司有表决权股份总数的 54.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让》的议案

1.议案内容：

因战略发展需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请将公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,028,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关事宜》的议案

1.议案内容：

为便于办理公司股票转让方式变更事宜，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更为集合竞价转让方式的相关事宜。具体内容包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；

（3）办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式相关事宜；

（4）办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

（5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于补选李小亭担任公司第四届监事会监事》的议案

1.议案内容：

史春燕女士因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务,根据《公司章程》的有关规定，补选李小亭女士担任公司第四届监事会监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。经核查，李小亭符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
史春燕	监事	离职	2024年12月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李小亭	监事	任职	2024年12月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2026世界杯买波胆入口 2024 年第二次临时股东大会决议》

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董事会

2024 年 12 月 30 日